Rientra anche la provincia di Trapani nell’odierna operazione di polizia giudiziaria denominata “Ombromanto” su scala nazionale che ha portato alla scoperta di un’associazione a delinquere specializzata in frodi fiscali per un valore complessivo di quasi 70 milioni di euro. Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia su delega della locale Procura della Repubblica, hanno coinvolto ben 28 province italiane.
Oltre 200 finanzieri hanno eseguito perquisizioni personali e locali, sequestrando beni mobili, immobili e crediti riconducibili agli indagati. Contestualmente, sono stati notificati avvisi di garanzia a 87 persone fisiche tra i 179 indagati e quattro soggetti giuridici, tra cui due aziende reggiane, una società tedesca e un’impresa con sede a Milano.
L’inchiesta ha smascherato un sistema fraudolento basato sull’emissione di fatture false e sulla creazione di società “cartiere”, utilizzate per generare crediti d’imposta inesistenti, crediti che venivano poi compensati con debiti tributari reali di aziende compiacenti, che in cambio pagavano una percentuale agli organizzatori della frode. Parte del denaro veniva prelevata in contanti, mentre altre somme venivano trasferite su conti di società estere.
L’indagine ha coinvolto circa 400 aziende, di cui 40 fittizie e 369 che hanno beneficiato delle indebite compensazioni fiscali. Inoltre, è emerso il ruolo di alcuni professionisti, tra cui commercialisti e notai, che avrebbero fornito supporto esterno all’organizzazione. Al momento, nessuno di loro è stato colpito da misure cautelari.
L’indagine, che ha richiesto un’attenta analisi di documenti e flussi finanziari, è stata supportata anche da intercettazioni telefoniche. Gli inquirenti hanno così ricostruito la rete di rapporti tra i membri del sodalizio criminale e il sistema che permetteva loro di gestire il giro di frodi fiscali su vasta scala.
